Determinación de la obligación ¿Es tu entidad una institución financiera sujeta a reportar información?
Expedición del GIIN (Global Intermediary Identification Number) ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos necesario para presentar el reporte FATCA
Acceso a la página del IRS con el GIIN de la Institución Financiera
Determinación de las cuentas reportables ¿Sabes qué cuentas e información se debe reportar?
Revisión y ajuste de procesos, manuales y formatos de vinculación de clientes
Preparación y presentación de los reportes iniciales, correcciones o anulaciones (Formato 2218)
Sistema informático para la determinación de las cuentas reportables y generación de los archivos XML en alianza con TransWorldCompliance
Preparación de respuesta a requerimientos de la administración tributaria
Acompañamiento en discusiones ante la DIAN
Solución de inquietudes legales o prácticas, incluido el diligenciamiento de formularios (W-8) del IRS
Capacitación
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