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¿Está su entidad obligada a presentar el reporte CRS (Common Reporting Standard)?
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Conozca si debe cumplir con las obligaciones formales de precios de transferencia
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¿Quiénes están obligados a cumplir con el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB?
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Conozca cuándo actualizar la información del Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB
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Nuestros Servicios

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Auditoria
Preventiva

Solicitudes de Devolución
y/o Compensación

Nuestros Servicios

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Auditoria
preventiva

Convenios para evitar la doble imposición

Precios de
Transferencia

Solicitudes de Devolución
y/o Compensación

Juan Daniel Parra Palencia

Abogado de la Pontifica Universidad Javeriana, especialista en derecho tributario y gobierno, y gestión pública territoriales. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área tributaria en el sector privado y público.

Trabajó del 2019 al 2023 en la Oficina de Tributación Internacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, donde se desempeñó como jefe del grupo de intercambio internacional de información en materia tributaria, incluido el intercambio previa solicitud, espontáneo y automático de información (Common Reporting Standard (CRS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y Country by Country report (CbC),

Hizo parte del equipo de Colombia encargado de la negociación de tratados para evitar la doble imposición tributaria, incluidos los convenios firmados con Brasil, Holanda y Uruguay.

Como asesor del Director General de la DIAN, lideró la creación y expedición de la reglamentación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica (SIESPJ).

ParPal Abogados es una firma especializada en derecho tributario y cumplimiento de obligaciones formales ante la administración tributaria y entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

Nuestra Firma se cimenta en la calidad humana, conocimiento y experiencia; prestando un servicio personalizado, integral y de calidad a partir de las necesidades particulares de cada cliente.

Blog Informativo

Nuestros Clientes

Para más información

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AML / CFT

Antilavado de Dinero - AML
Contra la Financiación del Terrorismo - CFT

  • Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo – SARLAFT
  • Sistema de Autocontrol, Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT
  • Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT
  • Sistema de Análisis Macrosectorial – SAM
  • Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTTE
  • Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
  • Plan anual de capacitación para las áreas de cumplimiento

Talleres

  • Beneficiario final
  • Reportes de operaciones inusuales y sospechosas – ROS
  • Tipologías globales, regionales y nacionales en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y evasión fiscal
  • Análisis macrosectorial
  • Construcción y análisis de Redes para el fortalecimiento de capacidades estratégicas y operativas

Asesoria Tributaria
Local e Internacional

  • Impuestos nacionales y territoriales en operaciones nacionales e internacionales​
  • Implementación de estructuras fiscalmente eficientes en procesos de fusiones, adquisiciones y escisiones
  • Implementación de estructuras fiscalmente eficientes en procesos de reorganización y restructuración
  • Personas naturales (expatriados, empleados, emprendedores)
  • Gestión de patrimonios de familia

para lo cual se tiene en cuenta también 

  • Convenios para evitar la doble imposición tributaria
  • Intercambio internacional de información en materia tributaria

Auditoría
Preventiva

Revisión preventiva ante eventuales investigaciones por parte de las entidades gubernamentales en los siguientes temas:

  • Aduanero
  • Cambiario
  • Laboral
  • Tributario nacional
  • Tributario internacional
  • Sistema de gestión de riesgos en materia tributaria
     
     

Beneficiario Final

RUB / SIESPJ

Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB

Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica – SIESPJ 

  • Determinación de la obligación ¿Está la entidad o estructura sujeta al RUB?
  • Expedición del NIESPJ (Número de identificación) a la estructura obligada a RUB (Formato 2706)
  • Proceso de debida diligencia e identificación de los beneficiarios finales
  • Preparación y presentación de los reportes iniciales, actualizaciones, anulaciones o  correcciones (Formatos 2687 y 2688)
  • Preparación de respuesta a requerimientos de la administración tributaria
  • Solución de inquietudes legales o prácticas

Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria

Convenios para evitar la doble imposición tributaria

  • Interpretación y aplicación de los convenios
  • Presentación de Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAP) ante la administración tributaria

Paises con convenio

  • Alianza del Pacífico Homologación tratamiento impositivo para los Fondos de Pensiones (Chile, Perú y México)
  • Brasil (no vigente)
  • Canadá 
  • Chile
  • Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Perú)
  • Corea del Sur
  • Emiratos Árabes Unidos (no vigente)
  • España
  • Francia
  • Holanda (no vigente)
  • India
  • Italia
  • Japón
  • México
  • Portugal
  • Reino Unido
  • República Checa
  • Suiza
  • Uruguay (no vigente)

 

  • Presentación de Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAP) ante la administración tributaria

Intercambio Internacional de Información Sobre Cuentas Financieras (CRS / FATCA)

CRS (Estándar Común de Reporte)

FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)

  • Determinación de la obligación ¿Es tu entidad una institución financiera sujeta a reportar información?
  • Determinación de las cuentas reportables ¿Sabes qué cuentas se deben reportar?
  • Preparación y presentación de los reportes iniciales, correcciones o anulaciones (Formatos 2218, 2430 y 2704)
  • Sistema informático para la determinación de las cuentas reportables generación de los archivos XML en alianza con TransWorldCompliance
  • Preparación de respuesta a requerimientos de la administración tributaria
  • Expedición del GIIN (Global Intermediary Identification Number) necesario para presentar el reporte FATCA
  • Revisión y ajuste de procesos, manuales y formatos de la institución financiera
  • Solución de inquietudes legales o prácticas
  • Capacitación a instituciones financieras

Crypto Activos

  • Impuesto sobre la renta
  • Presencia Económica Significativa (PES) (CryptoExchanges)
  • Información exógena
  • Intercambio internacional automático de información (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF)
  • Solicitudes de Inquietudes legal o Practicas 

Litigios Tributarios en Vía Gubernativa y Judicial

  • Preparación y presentación de respuestas a requerimientos de información.
  • Atención de litigios en vía gubernativa y ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa ​
  • Asesoría en cualquier etapa de los litigios de naturaleza tributaria, incluyendo conciliaciones, mediaciones, acuerdos con las autoridades tributarias o apelaciones ​
  • Asesoría, acompañamiento y representación en procesos penales tributarios ante la DIAN y la Fiscalía
  • Representación ante los jueces penales municipales de garantías y de conocimiento de acuerdo a la etapa procesal
  • Asesoramiento estratégico en la defensa para garantizar los derechos, garantías y beneficios que se pueden obtener dentro del proceso penal

Plataformas Digitales

  • Determinación de la obligación ¿Está tu plataforma sujeta a reportar información?
  • Determinación de la información reportable
  • Preparación y presentación de los reportes iniciales, correcciones o anulaciones
  • Sistema informático para LA generación de los archivos XML en alianza con TransWorldCompliance
  • Preparación de respuesta a requerimientos de la administración tributaria
  • Revisión y ajuste de procesos, manuales y formatos de la plataforma digital
  • Solución de inquietudes legales y/o prácticas
  • Capacitación

Precios de Transferencia

  • Planeación fiscal bajo el Régimen de Precios de Transferencia en cumplimiento del Principio de Plena Competencia
  • Determinación de la obligación ¿Está tu entidad obligada a cumplir precios de transferencia?
  • Preparación de obligaciones formales
  • Declaración informativa
  • Informe local
  • Informe maestro
  • Informe país por país (CbC)
  • Preparación y revisión estratégica de declaraciones y documentación comprobatoria
  • Interpretación y aplicación del régimen colombiano de precios de transferencia
  • Acompañamiento en discusiones ante la DIAN 

Asesoría
Contable

  • Outsourcing
  • Consultoría contable y de normas internacionales de información financiera – NIIF
  • Revisoría fiscal
  • Tercerización de auxiliares contables 
  • Preparación de estados financieros 

Solicitudes de Devolución y Compensación

  • Revisión de viabilidad de la solicitud (auditoría previa)
  • Preparación de la solicitud (incluyendo la elaboración de los documentos formales)
  • Validación previa a la radicación de los documentos formales teniendo en cuenta las validaciones del sistema de la DIAN
  • Análisis para la mitigación del riesgo de inadmisorio
  • Acompañamiento y seguimiento ante la DIAN6
  • Revisión de marcas de auditoria
  • Análisis de saldos disponibles
  • Compensaciones
  • Actos administrativos propuestos
  • Preparación de respuestas a solicitudes de la DIAN
Términos y condiciones

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