CRS (Estándar Común de Reporte)

FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)

• Determinación de la obligación ¿Es tu entidad una institución financiera sujeta a reportar información?
• Determinación de las cuentas reportables ¿Sabes qué cuentas se deben reportar?
• Preparación y presentación de los reportes iniciales, correcciones o anulaciones (Formatos 2218, 2430 y 2704)
• Sistema informático para la determinación de las cuentas reportables generación de los archivos XML en alianza con TransWorldCompliance
• Preparación de respuesta a requerimientos de la administración tributaria
• Expedición del GIIN (Global Intermediary Identification Number) necesario para presentar el reporte FATCA
• Revisión y ajuste de procesos, manuales y formatos de la institución financiera
• Solución de inquietudes legales o prácticas
• Capacitación a instituciones financieras