Antilavado de Dinero - AML
Contra la Financiación del Terrorismo - CFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo – SARLAFT
Sistema de Autocontrol, Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT
Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT
Sistema de Análisis Macrosectorial – SAM
Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTTE
Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
Plan anual de capacitación para las áreas de cumplimiento
Talleres
Beneficiario final
Reportes de operaciones inusuales y sospechosas – ROS
Tipologías globales, regionales y nacionales en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y evasión fiscal
Análisis macrosectorial
Construcción y análisis de Redes para el fortalecimiento de capacidades estratégicas y operativas