Intercambio internacional de Información sobre cuentas financieras (CRS / FATCA) – Parpal

Intercambio internacional de información sobre cuentas financieras

CRS / FATCA

CRS (Estándar Común de Reporte)

FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)

Determinación de la obligación ¿Es tu entidad una institución financiera sujeta a reportar información?
Determinación de las cuentas reportables ¿Sabes qué cuentas se deben reportar?
Preparación y presentación de los reportes iniciales, correcciones o anulaciones (Formatos 2218, 2430 y 2704)
Sistema informático para la determinación de las cuentas reportables generación de los archivos XML en alianza con TransWorldCompliance
Preparación de respuesta a requerimientos de la administración tributaria
Expedición del GIIN (Global Intermediary Identification Number) necesario para presentar el reporte FATCA
Revisión y ajuste de procesos, manuales y formatos de la institución financiera
Solución de inquietudes legales o prácticas, incluido el diligenciamiento de formularios del IRS
Capacitación a instituciones financieras

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